Text copied to clipboard!
Τίτλος
Text copied to clipboard!Διευθυντής KYC
Περιγραφή
Text copied to clipboard!
Αναζητούμε έναν Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης KYC για να ηγηθεί της ομάδας μας και να διασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις που σχετίζονται με τη διαδικασία Know Your Customer (KYC). Ο ιδανικός υποψήφιος θα έχει εκτενή εμπειρία στον τομέα της κανονιστικής συμμόρφωσης, βαθιά γνώση των διεθνών και τοπικών κανονισμών AML (Anti-Money Laundering) και θα είναι ικανός να διαχειρίζεται ομάδες και να εφαρμόζει στρατηγικές συμμόρφωσης σε ένα δυναμικό περιβάλλον.Ο ρόλος απαιτεί την ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση πολιτικών και διαδικασιών KYC, καθώς και τη συνεργασία με εσωτερικές και εξωτερικές ομάδες για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Ο Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης KYC θα είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού, την αξιολόγηση κινδύνων, την αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων και τη διατήρηση σχέσεων με ρυθμιστικές αρχές.Επιπλέον, θα πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στη νομοθεσία και να προσαρμόζει τις διαδικασίες της εταιρείας αναλόγως. Η ικανότητα λήψης αποφάσεων, η προσοχή στη λεπτομέρεια και η ηγετική ικανότητα είναι κρίσιμες για την επιτυχία σε αυτόν τον ρόλο.Αν έχετε πάθος για τη συμμόρφωση, εμπειρία σε περιβάλλοντα υψηλού ρίσκου και επιθυμείτε να συμβάλετε στην ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας στον χρηματοοικονομικό τομέα, σας προσκαλούμε να υποβάλετε αίτηση.
Καθήκοντα
Text copied to clipboard!- Επίβλεψη και διαχείριση της ομάδας KYC.
- Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών KYC.
- Διασφάλιση συμμόρφωσης με κανονισμούς AML και KYC.
- Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης.
- Αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων πελατών.
- Συνεργασία με ρυθμιστικές αρχές και εσωτερικούς ελεγκτές.
- Αναφορά ύποπτων συναλλαγών στις αρμόδιες αρχές.
- Παρακολούθηση αλλαγών στη νομοθεσία και προσαρμογή διαδικασιών.
- Διατήρηση αρχείων και τεκμηρίωσης για ελέγχους.
- Συμμετοχή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους.
Απαιτήσεις
Text copied to clipboard!- Πτυχίο σε Νομική, Οικονομικά ή σχετικό πεδίο.
- Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρίας σε ρόλο κανονιστικής συμμόρφωσης.
- Άριστη γνώση κανονισμών AML/KYC.
- Ικανότητα ηγεσίας και διαχείρισης ομάδας.
- Εμπειρία σε συνεργασία με ρυθμιστικές αρχές.
- Ικανότητα ανάλυσης και αξιολόγησης κινδύνων.
- Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες.
- Γνώση εργαλείων παρακολούθησης και αναφοράς KYC.
- Πιστοποιήσεις όπως CAMS ή ICA θα θεωρηθούν πλεονέκτημα.
- Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
Πιθανές ερωτήσεις συνέντευξης
Text copied to clipboard!- Ποια είναι η εμπειρία σας σε ρόλους κανονιστικής συμμόρφωσης;
- Έχετε διαχειριστεί ομάδες KYC στο παρελθόν;
- Πώς διασφαλίζετε τη συμμόρφωση με τις αλλαγές στη νομοθεσία;
- Ποια εργαλεία χρησιμοποιείτε για την παρακολούθηση KYC διαδικασιών;
- Έχετε εμπειρία σε συνεργασία με ρυθμιστικές αρχές;
- Πώς αντιμετωπίζετε περιπτώσεις ύποπτων συναλλαγών;
- Ποια είναι η γνώση σας σε διεθνείς κανονισμούς AML;
- Έχετε πιστοποιήσεις όπως CAMS ή ICA;
- Πώς εκπαιδεύετε το προσωπικό σε θέματα συμμόρφωσης;
- Ποια είναι η προσέγγισή σας στην αξιολόγηση κινδύνου πελατών;
